| الدور | الشركة | البلد | الحالة | نطاق التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| ضابط | BANIF FACTORING LTD | — | نشط | 30/03/2026 – حاضر |
| ضابط | SG CREDIT AUTOMOTIVE LTD | — | اقتراح الشطب | 07/01/2026 – حاضر |
| ضابط | 1CLICK 2FLY LTD | — | تم حلها | 06/04/2026 – حاضر |
| ضابط | AC FIDELITY CLAIMS SOLUTION LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 01/04/2026 – حاضر |
| ضابط | IDEA E-MONEY LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | FINANCLUB LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 31/03/2026 – حاضر |
| ضابط | DENIA & CIE LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 01/04/2026 – حاضر |
| ضابط | OKEI MAKEY LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | 1CLICK AND OK LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | HELLO E-MONEY LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | CAPITALIA INVEST LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 01/04/2026 – حاضر |
| ضابط | BANIF LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | UNIDENIA CONSUMER LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | BANFACTOR LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | UNIDENIA PARTICIPATIVE LOANS LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | BANDENIA TREASURY BONDS LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 01/04/2026 – حاضر |
| ضابط | VALORIZA PRIVATE EQUITY PARTNERS LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | BANDENIA OIL AND GAS LTD | — | تم حلها | 06/04/2026 – حاضر |
| ضابط | VIVA TRANSFER LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | FINANPAY LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | GOLD CREDIT LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | INVERDENIA ASSET MANAGEMENT LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 01/04/2026 – حاضر |
| ضابط | OPEN ISSUANCE OF GUARANTEED OBLIGATIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 01/04/2026 – حاضر |
| ضابط | CAJA GENERAL DE AHORROS DE DENIA LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | TOTAL PAY LTD | — | تم حلها | 24/12/2025 – حاضر |
| ضابط | UNIDENIA CONFIRMING LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | INVERDENIA FORFAITING LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 01/04/2026 – حاضر |
| ضابط | USA GLOBAL FINANCE LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | INVERDENIA CONSUMER CREDIT LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 01/04/2026 – حاضر |
| ضابط | USA FORFAITING LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | THE ADMIRAL MINING CORPORATION LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 30/03/2026 – حاضر |
| ضابط | INVERDENIA RESTRUCTURING AND REFINANCING OF COMPANIES LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 01/04/2026 – حاضر |
| ضابط | EXPRESS CREDIT LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | UNIDENIA FIDUCIARY MANAGEMENT SERVICES LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | AC ISSUANCE OF GUARANTEED OBLIGATIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 01/04/2026 – حاضر |
| ضابط | UNIDENIA RENTING LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | AC TREASURY BONDS LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 01/04/2026 – حاضر |
| ضابط | BANCONFIRMING LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 31/03/2026 – حاضر |
| ضابط | OK PAYMENT SERVICES LTD | — | تم حلها | 24/12/2025 – حاضر |
| ضابط | VIVANTIA INVESTMENT & LOAN LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | UNIDENIA LEASING LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | INVERDENIA PARTICIPATIVE LOANS LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | DENIA CONSUMER CREDIT LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | FIN LONDON CREDIT & GUARANTEE LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 01/04/2026 – حاضر |
| ضابط | VIVANTIA FIDUCIARY MANAGEMENT SERVICES LTD | — | تم حلها | 26/02/2026 – حاضر |
| ضابط | FIRST AMERICAN MORTGAGE SOLUTION LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 01/04/2026 – حاضر |
| ضابط | VIVA GO LTD | — | تم حلها | 24/12/2025 – حاضر |
| ضابط | LIDER MONEY TRANSFER WORLDWIDE LTD | — | تم حلها | 01/05/2026 – 17/04/2021 |
| ضابط | BANDENIA SPV LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 06/04/2026 – 17/04/2021 |
| ضابط | BANDENIA E LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 21/04/2026 – حاضر |
16/06/2026
United Kingdom → England
12/06/2026
United Kingdom
08/06/2025
appointed